بوابة خدمات إدارة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
بوابة خدمات إدارة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
وصف الخدمة
يقوم قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية بالتأكد بمدى التزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية بقانون (106) لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب والقرارات ذات صلة، مع اعداد التقارير اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة.
التعليمات والضوابط : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة – سماسرة العقار).استقبال معاملات: اصدار جديد – تغير نشاط – إضافة نشاط – أو أي إجراء على تراخيص الأنشطة
التعليمات لأصحاب الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة– سماسرة العقار). واستقبال معاملات: تجديد (تغير نشاط - إضافة نشاط - تغير/تعديل عنوان- دخول وخروج شريك - زيادة أو خفض لرأس المال