التعليمات والضوابط : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة – سماسرة العقار).استقبال معاملات: اصدار جديد – تغير نشاط – إضافة نشاط – أو أي إجراء على تراخيص الأنشطة

المستندات المطلوبة

• 1

   

  صورة البطاقة المدنية لكل من: صاحب الرخصة أو مدير الشركة وشركائه (إن كانت شركة) – مراقب الإلتزام – العاملين – صاحب التوكيل العام مع صورة الوكالة في حال تم تعبئة النموذج من خلاله.

• 2

   

  عقد التأسيس وتعديلاته (للشركات).

• 3

   

  عقد الإيجار إسم الشركة أو أحد ملاكها.

• 4

   

  وصل إيجار للشهر الحالي.

• 5

   

  صحيفة جنائية توضح الحالة الجنائية لمراقب الإلتزام في حال كان مراقب الإلتزام ليس صاحب الرخصة أو أحد الشركاء.

• 6

   

  السياسة الخطية.

• 7

   

  دراسة تقييم المخاطر.

• 8

   

  صورة شهادة الدورة التدريبية من معهد معتمد لا تقل عن 5 أيام.

• 9

   

  نظام تعاقد تجاري إلكتروني لنشاط المجوهرات والمعادن الثمينة ونشاط الصراف.

• 10