التعليمات لأصحاب الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة– سماسرة العقار). واستقبال معاملات: تجديد (تغير نشاط - إضافة نشاط - تغير/تعديل عنوان- دخول وخروج شريك - زيادة أو خفض لرأس المال

المستندات المطلوبة

• 1

   

  صورة البطاقة المدنية لكل من: صاحب الرخصة أو مدير الشركة وشركائه (إن كانت شركة) – مراقب الإلتزام – العاملين – صاحب التوكيل العام مع صورة الوكالة في حال تم تعبئة النموذج من خلاله.

• 2

   

  البيانات المالية للمنشأة التجارية حسب النشاط.

• 3

   

  شهادة مستخرج سجل تجاري.

• 4

   

  عقد التأسيس وتعديلاته (للشركات).

• 5

   

  عقد الإيجار بإسم الشركة أو أحد ملاكها.

• 6

   

  وصل الإيجار للشهر الحالي.

• 7

   

  السياسة الخطية.

• 8

   

  دراسة تقييم المخاطر.

   

• 9

   

  صورة شهادة الدورة التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من معهد معتمد لا تقل عن 5 أيام. 

• 10

   

  نظام تعاقد تجاري إلكتروني لنشاط المجوهرات والمعادن الثمينة ونشاط الصراف.

• 11

   

  صحيفة جنائية توضح الحالة الجنائية لمراقب الإلتزام في حال كان مراقب الإلتزام ليس صاحب الرخصة أو أحد الشركاء.

   

• 12

   

  إعداد إحصائية تدقيق تتضمن: إجمالي البيع / الشراء منهم المدفوع نقدا أو بطرق اخرى، في حال تم التعامل مع الأسماء المدرجة، المعرضين سياسا وإجراءات التعامل معهم (المبالغ التي تفوق 3000 كاش - مبالغ مجموعها يتجاوز 3000 كاش في اليوم الواحد عمليات مكررة لنفس الأشخاص وأقربائهم - إجراءات التحقق من هوية العملاء - إجراءات التعامل مع الأشخاص الإعتبارية وكيفية تحديد المستفيد الفعلي من التعامل اليوم الواحد عمليات مكررة لنفس الأشخاص وأقربائهم - إجراءات التعامل مع الأشخاص الإعتبارية وكيفية تحديد المستفيد الفعلي من التعامل - إحصائية التعامل مع عملاء من بلدان عالية المخاطر).