استمراراً لحملات التوعية والتدريب التي تنظمها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فقد أقامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وحدة التحريات المالية الكويتية ورشة عمل لمراقبي إلتزام شركات ومؤسسات قطاع أعمال السمسرة العقارية وبمشاركة أكثر من (164) مشارك وذلك في مقر مكتبة الكويت الوطنية . وتناولت هذه الورشة عدداً من المحاور أهمها التعريف بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومخاطره المرتبطة بقطاع العقار ، بالإضافة إلى تقييم مخاطر العملاء والمعاملات ومؤشرات الخطر والإنذار الخاصة بهذا القطاع . كما تم عرض آلية التعامل مع حالات الاشتباه والتصعيد الداخلي للابلاغ عن المعاملات المشبوهة ، والتعريف بمتطلبات إعداد البلاغات عالية الجودة.
X
فيسبوك