استمراراً لجهود إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المعنيين والمختصين في مواكبة التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، فقد نظمت ورشة عمل بعنوان « توضيح مؤشرات المخاطر في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة » وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت موجّهة لمراقبي الإلتزام في شركات ومؤسسات هذا القطاع ، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من (400) مشاركًا. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المجوهرات ، ومنهجية التعامل مع مؤشرات المخاطر، والتركيز على أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة في هذا المجال . كما تم استعراض أمثلة على مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، ومناقشة حالات عملية بهدف التعرف على مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى توضيح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
X
Facebook